Как сообщает Reuters в своем недавнем отчете, Binance – ведущая криптовалютная площадка в мире, подверглась обвинениям в перепутывании собственных доходов с активами своих американских пользователей.
В этом отчете утверждается, что перекрестное использование финансовых средств происходило “практически ежедневно” на банковских аккаунтах Binance в ныне ликвидированном криптобанке Silvergate. Информация была предоставлена “лицом, имеющим прямые знания о финансовом состоянии Binance”.
Сообщается, что такие операции на Binance могли происходить в 2020 и 2021 годах, что противоречит американскому законодательству, обязывающему соблюдать раздельность хранения клиентских средств. Это подтвердили три различных источника Reuters.
Подозрительная активность была хотя бы частично подтверждена по данным банковской выписки за 10 февраля 2021 года, которую проанализировали в Reuters. Она указывает на то, что Binance смешала 20 миллионов долларов своих средств с 15 миллионами долларов, полученными от клиентов.
Отказ от внутреннего надзора
Экс-регуляторы, комментирующие ситуацию, указывают на то, что перекрестное использование средств свидетельствует о недостатке внутреннего надзора со стороны Binance. Они добавляют, что это ставит под угрозу финансовую безопасность клиентов.
Пользователи Binance “не должны требовать услуг юридического бухгалтера, чтобы понять, где находятся их денежные средства”, отметил Джон Рид Старк, бывший руководитель Отдела защиты прав в интернете SEC.
Новые упреки в адрес Binance возникли после того, как в начале года Американская комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) обратилась в суд с претензией, что биржа допустила американских трейдеров к торговле деривативами на международной площадке Binance, официально не обслуживающей клиентов из США.
Binance отвергает обвинения
В своем комментарии для Reuters Binance опровергает информацию о смешивании клиентских и корпоративных средств, заявляя, что обозначенные счета использовались для приобретения криптовалюты в интересах клиентов.
“Эти счета не использовались для приема депозитов пользователей; они использовались для упрощения процесса приобретения криптовалюты пользователями”, — утверждает представитель Binance Брэд Джаффе в своем заявлении для Reuters.
“Смешивания никогда не было, поскольку все средства на 100% принадлежат компании”, — добавил представитель.
Во вторник компания также отреагировала на обвинения через Twitter, где директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн определил этот инцидент как “неубедительный”.
“Этот случай настолько неубедительный, что они вынуждены заявлять: «Reuters не нашел доказательств того, что деньги клиентов Binance были утрачены или украдены» в очевидной попытке предохранить себя от обвинений в клевете”, — отметил Хиллманн в своем Twitter.
