Три сенатора США обратились к Binance и ее американскому партнеру Binance.Соединенные Штаты предоставить подробную информацию о своих деловых операциях в связи с обвинениями в незаконной деятельности.
В письме сенаторы Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) и Роджер Маршалл (штат Канзас) попросили Binance «обеспечить прозрачность в отношении потенциально незаконных методов ведения бизнеса». По их мнению, биржа является «рассадником незаконной финансовой деятельности».
В письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, запрашивались подробности о балансах компаний, внутренних процессах, методах регулирования и управления рисками, а также о любых возможных попытках CZ нарушить установленные правила.
«За годы, прошедшие с момента основания Binance, компания сталкивается со все более тревожными обвинениями в отношении законности своего бизнеса», — говорится в письме со ссылкой на серию расследований, проведенных Reuters, и сообщения некоторых других СМИ.
Сенаторы добавили, что биржа и ее аффилированные лица «намеренно» обходили законы, помогали передавать активы преступникам и уклоняющимся от санкций и скрывали конфиденциальную финансовую информацию от клиентов и общественности.
В письме также упоминается катастрофический крах FTX, когда-то третьей по величине криптовалюты в мире, которая обанкротилась в ноябре прошлого года и, как считается, «высветила необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии».
Комментируя CryptoNews.com, представитель Binance сказал, что «о нашей компании было распространено много дезинформации, в том числе в нескольких статьях, часто цитируемых в письме, и мы с нетерпением ждем исправления ошибок в официальном ответе».
Между тем, представитель Binance.US сказал:
«Мы приветствуем взаимодействие с политиками и с нетерпением ждем возможности ответить на запросы сенаторов. Мы уверены в эффективности нашей деятельности, включая наши методы BSA/AML, более широкие программы соблюдения и политику обслуживания резервов 1:1, и никогда не обмениваем и не одалживаем клиентов средства».
Binance Probe датируется 2018 годом
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщило, что CZ может быть предъявлено обвинение в заговоре с отмыванием денег и других нарушениях США. Согласно сообщению, Binance находится под следствием Министерства юстиции с 2018 года. Сообщается, что расследуется процесс отмывания денег, нелицензионного перевода денег и нарушения уголовных санкций.
Министерство не приняло решения о том, следует ли предъявлять обвинения компании или отдельным менеджерам. Сообщается, что потенциальная сделка о признании вины обсуждалась между чиновниками Министерства юстиции и юристами Binance.
Ранее в этом году окружная прокуратура Западного округа Вашингтона в Сиэтле направила повестку в суд инвестиционным фирмам, связанным с Binance, с просьбой поделиться перепиской с платформой.
Совсем недавно выяснилось, что в прошлом году Binance привлекла средства от различных инвесторов, что «ужасно» похоже на то, что делает FTX. Согласно отчету, в конце прошлого года Binance перевела залог на 1,8 миллиарда долларов, предназначенный для поддержки стейблкоинов своих клиентов, передав активы для других нераскрытых целей.
Отчет был опубликован после того, как в прошлом месяце Binance признала, что обеспечивает безопасность своих 94 версий криптоактивов BNB Smart Chain и BNB Beacon Chain в том же кошельке, что и средства клиентов. Смешение затрудняет для клиентов и наблюдателей определение того, достаточно ли у биржи активов для удовлетворения запросов на снятие средств в соотношении 1:1.
