Журналисты агентства Bloomberg заметили в иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), упоминания нескольких компаний, которые являются VIP-клиентами крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
Binance обвиняют в отсутствии регистрации в США и нарушении федеральных законов, регулирующих товарные рынки, по словам источников, знакомых с ситуацией. В иске CFTC упоминаются такие компании, как Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading, которые анонимно приведены в качестве примера клиентов из США, получивших доступ к платформе. При этом регулятор не предъявляет им обвинений в нарушении закона.
По данным Bloomberg, представители Jane Street Group отказались от комментариев, а Radix и Tower не ответили на запросы журналистов. Соучредитель Radix, Бенджамин Бландер, затем заявил, что он не совершал никаких незаконных действий, торгуя на Binance через офшорные компании и сотрудничая с CFTC.
Интересно отметить, что Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, начинал свою карьеру именно в Jane Street Group, которая упоминается в жалобе CFTC.
В иске CFTC утверждалось, что Binance “активно способствовала нарушению законодательства США”, предоставляя неуказанным американским трейдерам возможность избегать процедур KYC (знай своего клиента).
В апреле был подан еще один иск на $1 млрд против Binance и ее основателя Чанпенг Чжао, связанный с рекламой незарегистрированных ценных бумаг.
Ранее поставщик цифровых активов Kaiko сообщал, что доля Binance на спотовом рынке значительно снизилась за последнюю неделю. Несмотря на то, что 2023 год начался для Binance позитивно, а по итогам 2022 года биржа стала абсолютным лидером рынка с долей более 70%, долго удерживать эту позицию ей не удалось.
