Более 100 агентов бразильской правоохранительных органов провели одновременный рейд в 3-х федеральных штатах по 20 адресам, связанным с жульнической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва.
По данным властей, группа Франсиско Вальдевино да Силвы (Francisco Valdevino da Silva), также известного как «биткоин-шейх», подозревается в хищении и отмывании криптоактивов на сумму более $700 млн у тыщ бразильцев, также людей по наименьшей мере 10 остальных латиноамериканских государств и США.
Почти всегда правонарушители обещали инвесторам каждомесячный доход до 20% от вложений, утверждая, что их команда «опытнейших криптовалютных трейдеров поспособствует гарантированному получению прибыли». Кроме этого, банда Де Сильвы предлагала инвестировать в типо их собственные криптовалюты, которые по факту не имели ни поддержки, ни ликвидности.
Полицейский рейд прошел опосля окончания интернационального расследования по полосы Интерпола, проведенного вместе с Министерством внутренней сохранности США. Из размещенных органами материалов сделалось понятно, что кроме Де Сильвы к управлению жульнической сетью были причастны члены его семьи.
Напомним, что в конце сентября федеральная правоохранительные органы Бразилии провела обыски в 15 фирмах и задержала 11 человек, подозреваемых в разработке криптовалютной пирамиды. Расследование показало, что устроители сделали сеть фиктивных криптокомпаний, при помощи которой выманили у жертв около $6 млн.
