Содержание
Криптовалютный скандал в Бразилии: мошенники, пропавшие в Дубае и США
Как сообщается, подозреваемые в мошенничестве с криптовалютой бразильские операторы платформы удалились из страны незадолго до начала расследования полиции в отношении компании, стоящей за проектом.
По словам полиции, компания собрала около 178 миллионов долларов инвестиций от приблизительно 7500 человек. Пять подозреваемых покинули страну, переехав в Дубай и Соединенные Штаты, сообщили бразильские СМИ Livecoins.
Организаторы предполагаемой аферы обещали жертвам возврат до 40% от их вложений. Полиция южного штата Санта-Катарина провела обыск в нескольких местах и конфисковала 15 дорогостоящих автомобилей. Компанию описали как «схему криптовалюты», которая предлагала «ежемесячную фиксированную доходность» от «20% до 40%» на «инвестиции в криптовалюту».
Предполагается, что подозреваемые управляли компанией во Флорианополисе, столице штата Санта-Катарина и втором по величине городе региона. В ходе операции «Крипто X» полиция сотрудничала с Управлением по борьбе с мошенничеством, Управлением по отмыванию денег и прокуратурой. Было обыскано около 18 квартир, но никого не задержали.
Офицеры добавили, что подозреваемые вероятно совершали преступления, связанные с отмыванием денег, и «прятали активы» от посредников. Он также подтвердил, что ведутся поиски подозреваемых и что они будут привлечены к ответственности за свои действия.
Бразилия: растущее число криптовалютных мошенников
В последние месяцы в Бразилии наблюдается рост мошенничества с криптовалютой.
В марте общественность потрясло сообщение о предполагаемом мошенничестве, в которое были вовлечены некоторые из лучших футболистов страны. Также полиция разоблачила предполагаемую сеть сексуального вымогательства, в которой использовалась криптовалюта. По сообщениям, компания, подозреваемая в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, также покинула свои офисы на фоне расследования полиции.
