Нишад Сингх, бывший технический директор обанкротившейся биржи криптовалют FTX, признал себя виновным по уголовному делу в США и согласился сотрудничать со следствием по делу основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида.
По сообщению Reuters, во вторник Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывание денег и нарушение федеральных законов о финансировании избирательных кампаний.
«Я глубоко сожалею о своем участии в этом», — сказал Сингх. Он признал, что знал о том, что хедж-фонд Bankman-Fried, Alameda Research, к середине 2022 года занимал средства у клиентов FTX без их ведома.
Сообщается, что бывший босс FTX вернулся с Багамских островов после краха FTX в ноябре, среди прочего, чтобы помочь в американском расследовании. Он был освобожден под залог в размере 250 000 долларов и заявил, что лишится всех доходов от этой схемы. Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, сказал:
Сингх – третий член ближайшего окружения Бэнкман-Фрид, который признал себя виновным и сотрудничает со следствием. До этого бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон согласилась признать себя виновной в семи правонарушениях, за ней последовал Гэри Ван, бывший технический директор FTX.
«Он хочет сделать все возможное, чтобы исправить положение жертв, в том числе помочь правительству в меру своих возможностей», — говорится в заявлении адвокатов Сингха, Эндрю Гольдштейна и Рассела Капоне.
Отдельно Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам, два ведущих регулятора рынка США, объявили о судебных исках против Сингха в связи с его ролью в возможном мошенничестве.
27-летний Сингх играл важную роль в повседневной работе FTX в качестве главного инженера. Первоначально он начал работать в Аламеде еще в 2017 году, а два года спустя создал FTX вместе с Вангом и Бэнкманом-Фридом.
В частности, он получил образование в Калифорнийском университете в Беркли, где познакомился со своей девушкой Клэр Ватанабэ, которая позже присоединилась к FTX в качестве главы отдела маркетинга и управления персоналом.
Тем временем опальному основателю FTX Сэму Банкману-Фриду было предъявлено восемь уголовных обвинений, в которых он не признал себя виновным. Ему грозит более 100 лет тюрьмы, и в октябре он предстанет перед федеральным судом.
Что касается последнего события в саге FTX, судья Нью-Йорка приостановил разбирательство SEC и CFTC против бывшего генерального директора FTX до завершения уголовного дела против него.
Кроме того, суд раскрыл личности двух загадочных людей, подписавших залог основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которыми оказались Андреас Паепке и Ларри Крамер, профессора Стэнфордского университета и близкие друзья родителей SBF.
