Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму.
Ранее FATF уже выражала обеспокоенность по поводу отсутствия регулирования криптоактивов в Южно-Африканской Республике. В октябре Управление по надзору в финансовом секторе ЮАР (FSCA) признало цифровые активы финансовыми продуктами, имеющими экономическую ценность. Однако этот шаг не позволил республике избежать попадания в список стран, не соблюдающих правила борьбы с отмыванием денег (AML).
Особый мониторинг FATF означает, что южноафриканские клиенты в международных финансовых учреждениях будут подвергаться усиленным проверкам. Это также может осложнить для ЮАР получение поддержки от международных институтов развития и кредиторов. На фоне этой новости южноафриканский ранд за день снизился по отношению к доллару США примерно на 1,3%.
Южноафриканский резервный банк (SARB) и Минфин ЮАР сообщили, что приняли к сведению решение FATF и усилят мониторинг криптовалютной отрасли для предотвращения разгула преступности и коррупции. SARB добавил, что банки и финансовые учреждения тоже должны принять непосредственное участие в устранении недостатков, выявленных FATF. Помимо соблюдения обязательств, банки должны применять высокие стандарты защиты клиентов и финансовой системы, а также взаимодействовать с правоохранительными органами.
В январе Управление по стандартам рекламы в ЮАР (ARB) представило новые правила размещения рекламы криптовалют, которые призваны защитить инвесторов от недостоверной информации и обезопасить от возможных потерь вложенных средств.
