WazirX, популярная биржа криптовалют в Индии, сообщила, что в период с октября 2022 года по март 2023 года на платформе была заблокирована 2431 учетная запись из-за нарушений правил и законов.
На платформу поступил 431 запрос от правоохранительных органов по поводу транзакций на сумму 390 млн. Большинство запросов от полиции касались просьб заблокировать пользователя или предоставить данные в связи с расследованием преступлений и возможным отмыванием денег. Из этого числа 46 запросов к WazirX поступили от иностранных агентств, а 385 — от правоохранительных органов Индии.
Для улучшения мониторинга транзакций WazirX также использовал инструменты различных аналитических компаний, в том числе Chainalysis и TRM Labs. Если обнаруживалась подозрительная активность, например, если объемы торгов и депозитов пользователя не соответствовали его доходам, сайт сообщал об этом в полицию. Сообщалось также, что клиенты не предоставили доказательства источника средств или дохода.
В начале года WazirX представил доказательство наличия резервов для пользовательских депозитов. А через месяц крупнейшая криптовалютная биржа Binance разорвала все связи с индийской площадкой.
