Уголовный отдел Американской налоговой службы (IRS) и следователи из Украины вступили в партнерство с компанией-аналитиком Chainalysis. Целью данного сотрудничества является мониторинг россиян, которые, предположительно, используют криптовалюты для уклонения от санкций.
IRS обеспечит украинским следователям доступ к инструменту Chainalysis Reactor для обнаружения подозрительных транзакций. Полицейским работникам будет организовано специальное обучение в прямом и онлайн-форматах. Инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных действий, которые российские бизнесмены могут использовать для обхода международных санкций.
“Совместное использование опыта работы с такими инструментами будет служить защитой не только финансовой системы США, но и глобальной экономики в целом. Это также облегчит обмен информацией и усилит сотрудничество между США и Украиной”, – подчеркнул Джим Ли (Jim Lee), руководитель Уголовного отдела IRS.
Майкл Гронагер (Michael Gronager), исполнительный директор Chainalysis, указывает, что криптовалюты могут быть использованы не только для благотворительных взносов в пользу Украины, но также для вымогательства, отмывания средств и обхода санкций. В связи с этим он подчеркнул важность развития навыков анализа криптовалютных транзакций у следователей с использованием специализированных инструментов.
Департамент юстиции США выразил подозрения, что граждане России и Ирана могли незаконно использовать крупнейшую криптобиржу Binance для уклонения от санкций. В связи с этим ведомство начало проведение расследования действий биржи. В апреле предыдущего года, Министерство финансов США наложило санкции на майнинговую компанию BitRiver, обвинив ее в содействии России в монетизации природных ресурсов.
