В Кремле полагают, что количество криптовалютных транзакций, проведенных в России, выросло в три раза в 2023 году, а объемы переводов «удвоились».
Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в интервью для издания «Известия». Росфинмониторинг, официально известный как Федеральная служба по финансовому мониторингу, является агентством, которое борется с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране. Чиханчин сказал:
«Мы видим значительное количество транзакций, проводимых с криптовалютой: это количество выросло в несколько раз за год. По нашим данным, количество крипто-транзакций, проведенных в России за девять месяцев года, превысило 185 тысяч».
Агентство заявило, что за первые девять месяцев 2022 года оно выявило 60 000 криптовалютных транзакций с помощью своих инструментов мониторинга. Чиханчин также сказал, что россияне сейчас отправляют и получают больше криптовалюты, чем когда-либо прежде, признав, что «объем транзакций» в этом году «почти удвоился».
Он призвал правительство поторопиться с долгожданным регулированием криптовалют. Решение оказалось в тупике из-за споров между Центральным банком, настроенным против криптовалют, и более прогрессивным Министерством финансов. Чиханчин сказал:
«Наша позиция такова: чем быстрее будет принято решение, тем лучше. Мы уже знаем, как будем работать, как в случае легализации криптовалютных платежей, так и в случае их полного запрета. Но нам нужно понять правила игры. Решение должно быть принято как можно скорее».
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. (Источник: Kremlin.ru CC-BY-SA-4.0])
Как Россия отслеживает криптотранзакции?
Чиханчин, назначенный главой Росфинмониторинга в 2012 году, возглавил разработку инструмента, который, по утверждению ведомства, может деанонимизировать и отслеживать криптотранзакции. Росфинмониторинг сообщал, что инструмент называется «Прозрачный блокчейн» и был разработан совместно с ВТБ, одним из крупнейших коммерческих банков страны.
Чиханчин заявил, что этот инструмент недавно был передан коммерческим банкам и международным союзникам России. Он сказал:
«”Прозрачный блокчейн” в настоящее время запускается в ряде стран Центральной Азии. И арабские, африканские и латиноамериканские государства проявили интерес. Это позволяет банкам отслеживать крипто-соответствие. Финансовые организации начинают этим пользоваться».
Глава Росфинмониторинга пояснил, что инструмент позволяет идентифицировать как отправителей, так и получателей более 30 криптовалют.
Он добавил, что агентство объединяет усилия со своими внутренними партнерами для «создания единой базы данных» «серых адресов» — криптокошельков, принадлежащих подозреваемым в отмывании денег и преступникам.
Чиханчин сказал, что в настоящее время эта база данных содержит информацию о примерно «19 000 адресов кошельков», и ранее утверждал, что агентство отслеживает около 25 000 российских держателей криптовалюты.
