Прокуратура Южной Кореи запросила замораживание криптовалютных активов и наличных средств, принадлежащих основателю Terraform Labs До Квону.
Также они просят суд помочь им заморозить другие средства, находящиеся в Швейцарии и других странах.
Газета The Joongang сообщает, что «прокуратура продолжает процесс ареста внутренних и иностранных активов», принадлежащих Квону. Он в настоящее время находится под стражей в Черногории. Представитель прокуратуры Южного округа Сеула заявил, что прокуратура «ждет решения суда о замораживании внутренних и зарубежных активов Квона».
Предполагается, что Квон перевел большую часть своих активов на обменные кошельки.
Согласно следователям в США, Квон обналичил биткоины на сумму около $100 миллионов через банк в Швейцарии, скрываясь от правоохранительных органов в течение 11 месяцев. Сейчас его разыскивают за мошенничество в Южной Корее, США и Сингапуре.
Власти Черногории также хотят обвинить его в незаконном въезде в страну. Его подозревают в пересечении границы по поддельным документам.
Сколько криптовалюты у До Квона?
Южнокорейские прокуроры заявили, что они все еще «устанавливают точный размер и источники» активов Квона. Однако прокуратура просит суд издать приказ о замораживании до судебного преследования.
Чиновники заявили, что это поможет «помешать» Квону или его сообщникам «распоряжаться имуществом». Они заявили, что «также отслеживают активы, которые, как считается, были украдены Квоном». Предположительно, эти активы были направлены через «иностранные криптовалютные биржи и счета в швейцарских банках».
Ранее в этом месяце официальные лица Южной Кореи заявили, что обнаружили «незаконные активы» на сумму 314,2 миллиона долларов, связанные с Квоном и его сообщниками. Прокуратура считает, что они конвертировали большую часть своих средств в биткойны через иностранные криптобиржи.
Представитель добавил, что прокуратура «уже заморозила» часть средств. Прокуратура также «запросила» дополнительные ордера на блокировку средств от «нескольких иностранных криптовалютных бирж» и «швейцарских операторов сберегательных счетов». Прокуратура также заморозила токены и другие активы, принадлежащие соучредителю Terraform Даниэлю Шину.
Недавно правоохранительные органы обратились к иностранным биржам, таким как Binance, с просьбой заморозить криптовалютные кошельки Шина. Соучредитель также является основателем платежной компании Chai Corporation, бывшего партнера Terraform.
Кроме того, в ходе расследования уже были заморожены активы на сумму более 127 миллионов долларов, принадлежащие семи сотрудникам Terra. Они состоят из криптовалют, автомобилей, недвижимости и земли.
Официальные лица Южной Кореи заявили о намерении заморозить криптовалютные активы и наличные средства, связанные с основателем Terraform Labs До Квоном, чтобы помешать ему или его сообщникам распоряжаться имуществом. Прокуратура также отслеживает активы, которые, предположительно, были украдены Квоном и направлены через иностранные криптовалютные биржи и швейцарские банки.
Ранее этого месяца прокуратура Южной Кореи заявила о обнаружении незаконных активов на сумму $314,2 миллиона, связанных с Квоном и его сообщниками, которые предположительно конвертировали большую часть своих средств в биткоины через иностранные криптобиржи.
Представитель прокуратуры сообщил, что уже заморозили часть средств и запросили дополнительные ордера на блокировку средств от нескольких иностранных криптовалютных бирж и швейцарских операторов сберегательных счетов. Токены и другие активы, принадлежащие соучредителю Terraform Даниэлю Шину, также были заморожены.
В ходе расследования правоохранительные органы уже заморозили активы на сумму более $127 миллионов, принадлежащие семи сотрудникам Terra, состоящие из криптовалют, автомобилей, недвижимости и земли. Кроме того, прокуратура обратилась к иностранным биржам, таким как Binance, с просьбой заморозить криптовалютные кошельки соучредителя Terraform Даниэля Шина, который также является основателем платежной компании Chai Corporation, бывшего партнера Terraform.
