Министерство юстиции США объявило об аресте цифровых активов на сумму около $112 млн у злоумышленников, причастных к мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег.
По данным Министерства юстиции США, суды Аризоны, Центрального округа Калифорнии и Айдахо выдали ордера на арест в отношении шести лиц. Прокуроры утверждают, что эти счета использовались для отмывания денег от мошенничества с криптовалютой. Преступники находили своих жертв в Интернете, строили с ними отношения в течение нескольких месяцев, а затем побуждали их инвестировать в мошеннические платформы для торговли крипто-активами.
Мошенники часто выдают себя за консультантов по инвестициям или представителей службы поддержки на поддельных платформах, убеждая людей загружать поддельные приложения или вредоносные смарт-контракты на свои телефоны. Средства обманутых пользователей отправляются на криптовалютные адреса и счета, контролируемые мошенниками и их пособниками. Иногда жертвам даже разрешается снимать свою первоначальную прибыль, чтобы завоевать доверие мошенников.
Однако после крупных вложений средства обманутых пользователей блокируются. Чтобы освободить их, мошенники просят дополнительные инвестиции, налоги или сборы, обещая, что это даст жертвам доступ к их деньгам. Естественно, о дальнейшем выводе средств не может быть и речи. Поэтому Министерство юстиции США призвало общественность быть осторожнее с людьми, с которыми они общаются в Интернете, и более критично относиться к инвестиционным советам, особенно когда речь идет о криптовалютах.
Недавно Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что количество случаев мошенничества с криптовалютой в 2022 году увеличилось на 183%, до 2,57 млрд долларов.
