Министерство юстиции США обвинило бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида в даче взяток в размере 40 миллионов долларов китайским чиновникам за разглашение счетов, связанных с инвестиционным подразделением FTX, Alameda Research.
Министерство юстиции США выпустило обновленное обвинительное заключение, в котором утверждается, что Сэм Бэнкман-Фрид перевел около 40 миллионов долларов в виде криптоактивов одному или нескольким китайским чиновникам для разблокировки учетных записей Alameda Research.
Агентство включило этот подсчет в дополнение к предыдущим подсчетам, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств связи, сговором с целью отмывания денег и мошенничеством с товарами и ценными бумагами.
Согласно документу, счета Аламеды были заморожены китайской полицией в ноябре 2021 года. На них было более 1 миллиарда долларов в криптовалютах. Получив эти средства, компания якобы использовала их, чтобы продолжать убыточные сделки в Alameda Research.
Хотя Бэнкман-Фрид отверг обвинения прокуратуры, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве. В феврале технический директор FTX Нишад Сингх также признал себя виновным в отмывании денег путем финансирования политических кампаний.
В прошлом месяце руководство FTX потребовало от политиков США вернуть ранее полученные от биржи благотворительные пожертвования.
