Обитатель Мерсер-Айленда, находящегося в Вашингтоне, подозревается в мошенничестве и злоупотреблении $35 млн, принадлежащих его работодателю, средства были направлены на проигрышные криптовалютные инвестиции.
Западный округ Вашингтона обвиняет 39-летнего Невина Шетти (Nevin Shetty) в преступлениях, связанных с использованием электронных коммуникаций для мошенничества. По данным обвинения, в марте 2021 года Шетти занимал пост финансового директора в частной инвестиционной компании. Фирма придерживалась консервативной инвестиционной стратегии, преимущественно ориентируясь на американские фиксированные доходные инструменты.
В марте 2022 года Шетти был проинформирован о том, что его карьера финансового директора в компании подходит к концу. В ответ на это Шетти незаметно перенаправил $35 млн на свою собственную криптовалютную платформу HighTower Treasury, которую он основал в феврале 2022 года в качестве сайд-проекта.
Платформа HighTower гарантировала компании 6% годовых прибыли, при этом оставляя сверхуточку для себя. Но Шетти, в качестве основателя HighTower, удерживал весь излишек прибыли, скрыв это от совета директоров и других сотрудников своей основной компании. К 13 мая 2022 года все $35 млн были утрачены из-за кризиса на рынке криптовалют.
Невин Шетти ожидает слушания в окружном суде Сиэтла 25 мая 2023 года. Если будет обнаружено его виновство, Шетти может быть приговорен к тюремному заключению до 20 лет.
В прошлом месяце, апреле, Министерство юстиции США подало обвинения в адрес бывшего работника Deutsche Bank за обман криптовалютных инвесторов и растрату их активов.
