Казахстанская полиция раскрыла информацию о недавнем ликвидировании предположительно мошеннической торговой площадки для криптовалюты и задержании ее предполагаемого организатора.
Издание Nur.KZ сообщает о том, что полицейскими властями был задержан мужчина в возрасте 23 лет. Полицией было указано, что первая буква его имени – “Л” и он родился в 1999 году.
Как утверждает полиция, подозреваемый “Л” обвел вокруг пальца жителей города Алматы, используя фиктивную криптовалютную площадку. Определенное количество “местных жителей” подали заявление в полицию в Ауэзовском районе города. Согласно их заявлениям, подозреваемый, который также является жителем Алматы, обещал им умножить прибыль через свою “виртуальную криптовалютную платформу”. Однако когда они попытались вывести свои средства с “площадки”, они не смогли это сделать.
Полицейские подозревают, что “Л” “не намеревался выполнять свои обязанности по возврату средств”.
Полагается, что площадка привлекла “минимум” около 7000 долларов инвестиций от, по меньшей мере, 11 человек. Однако полиция предполагает, что это может быть только вершина айсберга. Сотрудники правоохранительных органов заявляют о проведении дополнительных расследований, “для выявления других возможных случаев”.
В соответствии с казахстанским законодательством финансовое мошенничество “в крупном размере” карается лишением свободы на срок до семи лет, а также “конфискацией имущества”. Отмечается, что осужденные за подобные преступления могут быть лишены права “занимать определенные должности” или “осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет”.
Увеличивается ли мошенничество с криптовалютами в Казахстане?
В прошлом месяце алматинская полиция обратила внимание на увеличение количества мошенников в сфере криптовалют.
Согласно InAlmaty, полицейские подчеркнули, что “с распространением электронных платежных средств и криптовалют” “разнообразие и характеристики интернет-мошенничества расширяются”.
Правоохранители обратились с предупреждением к общественности:
Несмотря на все это, Казахстан продолжает оставаться ведущим участником глобальной индустрии майнинга криптовалют, а ранее правительство активно поддерживало индустриальных майнеров.
Также в прошлом месяце стало известно, что казахстанские майнеры в 2022 финансовом году уплатили налогов примерно на сумму 7 миллионов долларов.
