Суд назначил беспрецедентный штраф размером 3,4 млрд долларов по делу о биткоин-мошенничестве, инициированном Комиссией по товарным фьючерсам США (CFTC).
В пресс-релизе, выпущенном в четверг, CFTC уведомила о том, что Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу, гражданину Южноафриканской Республики и генеральному директору компании Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), было предписано уплатить штраф за участие в мошенническом товарном пуле, в котором применялись переводы иностранной валюты и биткоинов.
Схема охватывала глобальную многоуровневую маркетинговую тактику, которая стимулировала людей передавать биткоины с целью получения членства в незарегистрированном товарном пуле.
Судья Ли Йикель постановил, что Стейнберг должен выплатить 1,73 млрд долларов в виде возмещения ущерба и еще 1,73 млрд долларов в качестве гражданского штрафа.
CFTC объявила, что это “наибольшая мошенническая схема с использованием биткоинов” в истории Комиссии, а также “самый высокий гражданский штраф, назначенный по делу CFTC”.
С мая 2018 года по март 2021 года Стейнберг принял 29 421 BTC от 23 000 инвесторов из США и других стран. В тот момент его резерв BTC оценивался в свыше 1,7 млрд долларов, но сейчас он стоит около 867 млн долларов. CFTC выявила, что Стейнберг незаконно присвоил все собранные у участников пула биткоины.
Стейнберг был признан виновным в мошенничестве, связанном с розничной торговлей иностранной валютой, нарушениях регистрации, мошенничестве, совершенном лицом, связанным с оператором товарного пула, и нарушении правил деятельности оператора товарного пула (CPO). Кроме того, нарушение Закона о товарных биржах повлекло за собой постоянное ограничение на участие в любых действиях, нарушающих законодательство. Также Стейнбергу запрещено торговать на рынках, регулируемых CFTC, и регистрироваться в CFTC на постоянной основе.
Впервые CFTC подала гражданский иск в федеральный суд об мошенничестве и нарушении регистрационных требований 30 июня 2022 года. Несмотря на то что подсудимый скрылся от южноафриканских правоохранительных органов, с декабря 2021 года он находится под арестом в Бразилии по решению Интерпола. В отсутствие Стейнберга, он был признан виновным и обязан выплатить рекордный гражданский штраф.
Регуляторы CFTC и SEC сдерживают деятельность криптокомпаний на фоне ужесточения контроля
Два крупнейших финансовых регулятора в США, CFTC и SEC, начали активную борьбу против криптоиндустрии после исторического краха криптовалютной биржи FTX.
Недавно CFTC объявила о подаче иска против Binance и ее основателя Чанпэна “CZ” Чжао, обвиняя криптобиржу в сознательном предложении незарегистрированных криптопроизводных продуктов на территории США, что нарушает законодательство.
Также SEC отправила уведомление Уэллса компании Coinbase, предупреждая о возможности судебных исков к криптобирже в отношении некоторых из ее предложенных цифровых активов, услуги ставок Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet. Ужесточение регулятивной базы в США вынудило Binance.US отказаться от сделки на 1,3 миллиарда долларов по приобретению банкротящегося крипто-кредитора Voyager Digital.
“Враждебная и неопределенная регуляторная обстановка в Соединенных Штатах создала непредсказуемую рабочую среду, влияющую на все американские бизнес-структуры”, — заявил Binance.US ранее на этой неделе.
