Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявил о достижении соглашения с руководством криптобиржи Poloniex. Биржа выплатит штраф в размере $7,6 млн за нарушение санкционных ограничений.
Согласно информации регулятора, Poloniex обслуживала клиентов из стран, находящихся под санкциями, в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. Всего пользователи из этих стран провели приблизительно 66 000 транзакций в криптовалюте на сумму около $15,3 млн. В заявлении OFAC отмечается, что сумма урегулирования определена с учетом того, что нарушения со стороны Poloniex не были “сообщены добровольно”, но и не являлись “явными”.
Среди стран, пользователи которых взаимодействовали с площадкой, были Куба, Иран, Судан и Сирия. Тем не менее, у криптобиржи имелись “достаточно качественные” процедуры идентификации клиентов и система определения IP-адресов. Это давало компании возможность знать о том, что она обслуживает клиентов из запрещенных юрисдикций. Биржа начала отслеживать IP-адреса с 2015 года, однако блокировка запрещенных адресов началась лишь с 2017 года.
Отметим, что это не первый случай, когда американские регуляторы налагают штраф на Poloniex. В 2021 году биржа уже была оштрафована на сумму более $10 млн за торговлю ценными бумагами без соответствующей регистрации.
