Российское отделение международной правозащитной организации Transparency International обнаружило, что россияне, не находящиеся под западными санкциями, используют стейблкоин Tether для отправки денег в западные страны.
Организация нашла не менее восьми внебиржевых (OTC) брокеров в Москве, которые способны продать десятки тысяч долларов в стейблкоинах USDT за наличные, а затем обменять их в Великобритании на фунты стерлингов, минуя «знай своего клиента». ” (KYC), то есть анонимно.
Это противоречит действующему британскому законодательству и создает риск отмывания денег, считают эксперты организации. Это также показывает, что финансовая система Великобритании открыта для использования преступниками и коррумпированными чиновниками, пытающимися отмыть свои доходы, полученные нечестным путем.
«Полный размах такой деятельности может быть неизвестен, но она явно не мала и незначительна и заслуживает более пристального внимания», — заявили в организации.
прозрачность была сосредоточена на Британии, потому что эта страна долгое время была излюбленным местом для россиян, отправляющих деньги за границу. Здесь расположены офисы некоторых компаний из Российской Федерации. Российские миллиардеры вроде Романа Абрамовича хранят здесь свои сбережения в крупных компаниях.
Практически все криптобиржи, желающие проводить такие транзакции, заявили, что их лондонские курьеры говорят по-русски.
«Это косвенно указывает на то, что выходцы из России и стран постсоветского пространства могут быть причастны к содействию внебиржевому обмену криптовалют в Лондоне», — говорят представители организации.
Ранее крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance запретила гражданам РФ, а также всем пользователям в России покупать и продавать доллары и евро через P2P-сервис. Решение Binance связано с десятым пакетом санкций ЕС. Граждане ЕС, в свою очередь, не смогут покупать и продавать рубли с помощью P2P.
