Антикоррупционное управление Украины объявило о начале масштабной проверки в области криптовалют с целью выявления операций по отмыванию денежных средств. В официальном заявлении от Национального бюро по противодействию коррупции Украины (НАБУ) указывается, что они привлекли поддержку американского посольства для проведения данной операции.
По словам представителей НАБУ, они могут рассчитывать на финансирование со стороны Бюро по вопросам наркотиков и правоохранительных органов Госдепартамента США. По информации НАБУ, в ходе этой операции более 250 детективов и аналитиков принялись за исследование сферы криптовалют. Бюро определяет криптоактивы как инструменты “нового поколения” для коррупции.
Также в Бюро подчеркнули, что осознают тот факт, что ключевые коррупционеры в стране стремятся аккумулировать, использовать и скрыть большую долю своих незаконных средств в криптовалюте. В рамках этой инициативы планируется реализация девятимесячной обучающей программы, охватывающей технологии криптовалют и методы расследования преступлений, связанных с использованием криптоактивов.
НАБУ отмечает, что это будет самый масштабный образовательный проект в истории Бюро. Профессионалы из мира криптографии, как местные, так и международные эксперты и специалисты, проведут обучающие сессии. В числе преподавателей будут представители криптосообществ и разработчики аналитических инструментов. Планируется, что занятия будут завершены в январе 2024 года.
Стратегия Украины в борьбе с криптокоррупцией
Согласно заявлению НАБУ:
“Этот шаг гарантирует, что криптовалюта больше не будет ‘универсальным решением’ для коррупционеров, стремящихся скрыть свои незаконные действия”.
Украинские чиновники утверждают, что правительство планирует ввести новые криптовалютные регулятивы, основанные на модели Европейского союза, до конца текущего года. Страна аспирирует на то, чтобы основа новых законов была сформирована по образцу регулирования криптоактивов ЕС (MiCA).
