Согласно заявлению Василия Герасимова, главы Государственного контрольного комитета Беларуси, в стране было начато более 70 уголовных дел, связанных с незаконными операциями с цифровой валютой.
Герасимов утверждает, что контрольные и правоохранительные органы сталкиваются с аналогичными проблемами, присущими всему рынку, в ходе своей деятельности. Децентрализация рынка цифровых валют и анонимность участников сделок создают препятствия для установления прозрачных механизмов контроля за операциями. Герасимов также отмечает, что возможность оказывать юридическое влияние на иностранные платформы для цифровых валют ограничена.
В Беларуси уже был создан реестр виртуальных кошельков, и власти постепенно их идентифицируют, добавляет он.
Герасимов сообщает, что Комитет недавно обнаружил около 70 кошельков, и чем больше таких кошельков они находят, тем больше операций они могут контролировать. В прошлом году было начато 70 уголовных дел, связанных с незаконными перемещениями цифровой валюты, раскрывает он.
В Беларуси разрешены добыча, покупка и продажа токенов физическими лицами. Однако деятельность, связанная с обменом и торговлей, запрещена. В некоторых случаях участие в таких действиях может рассматриваться как соучастие в преступлениях, таких как торговля наркотиками или отмывание денег. В таких случаях создание платформы для цифровых валют может привести к заключению в тюрьму для жителей Беларуси.
Согласно информации Следственного комитета Республики, полиция белорусской столицы недавно обнаружила и закрыла платформу для торговли и обмена цифровой валютой. Два подозреваемых были арестованы полицией за их предполагаемое участие в незаконных действиях. В процессе расследования правоохранительные органы изъяли деньги, криптовалюту и электронные носители информации.
Недавно белорусскими властями были наложены санкции на двух индивидуумов из Минска за участие в скрытых операциях с цифровой валютой.
