Представители Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) рассказали, что с начала года ведомство заблокировало работу 980 нелегальных обменников криптовалют.
Во время семинара по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшего в городе Санья в Китае, представители различных стран рассказали о практиках противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях и их результатах.
Участники подчеркнули, что децентрализация цифровых активов и анонимность их владельцев делает криптовалюты привлекательными в преступной среде, что порождает новые вызовы для финансовых и правоохранительных систем.
По словам руководителя департамента АФМ Руслана Остроумова, ведомство заблокировало 980 криптовалютных обменников. Также расследуется 9 случаев незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.
Отметим, что в Казахстане есть возможность легальной работы с криптовалютой ― в рамках пилотного проекта МФЦА. Для этого криптокомпаниям необходимо получить специальную лицензию, а банкам нужно подать заявление на присоединение к проекту.
Недавно местная лицензированная криптобиржа ATAIX попросила российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года.
