Полиция столицы Беларуси выявила и прекратила деятельность площадки для торговли и обмена криптовалютой, сообщает следственный комитет Республики. Задержаны двое мужчин, им предъявлены обвинения в незаконной деятельности. В ходе обысков изъяты деньги, криптовалюта и цифровые носители информации.
Исследование показало, что оба мужчины работали без регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий с 2019 года. По данным следствия, обвиняемые занимались обменом криптовалюты в нескольких странах, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина и Таджикистан.
Оба задержанных были обвинены в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Приблизительный нелегальный доход подсудимых составляет 9 миллионов белорусских рублей (около 220 миллионов рублей). Один из задержанных утверждает, что его обменный бизнес в Минске приносил ежемесячный доход около 7000 долларов.
Следствие также задержало 41-летнего жителя Минска, который являлся контрагентом закрытой криптовалютной площадки. По данным следствия, мужчина также занимался незаконной деятельностью через автоматизированный чат-бот в Telegram. Его доход оценивается в 7,5 миллионов белорусских рублей (210 миллионов рублей).
Недавно власти Беларуси оштрафовали двух жителей Минска за теневой оборот криптовалюты. В Беларуси запрещены только предпринимательская деятельность по обмену и торговле криптовалютой. Майнинг, покупка и продажа токенов физическими лицами разрешены. В определенных случаях такая деятельность может квалифицироваться как соучастие в уголовных преступлениях, включая наркоторговлю и отмывание денег. Организация криптовалютного обменника в Беларуси может быть наказана тюремным сроком.
