FIC South Africa создала специальное судебно-медицинское подразделение для оказания помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в блокчейне и цифровых активах.
В интервью прессе директор Южноафриканского центра финансовой разведки (FIC) Кристофер Малан сказал, что новое подразделение дополнит существующие структуры FIC и поможет правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений.
По словам главы ведомства, деятельность специального отдела криминалистической экспертизы СФР будет направлена на мониторинг финансовых операций и борьбу с отмыванием денег, в том числе в высокотехнологичной сфере, связанной с оборотом цифровых активов.
В частности, Правительство намерено получить доступ к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности, что ускорит расследование экономических преступлений, конфискацию активов и преследование правонарушителей.
Национальное казначейство Южной Африки выделило FIC 265,3 миллиона рандов (около 14 миллионов долларов), которые агентство будет использовать для найма персонала и расширения своей надзорной роли.
Ранее Целевая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла ЮАР в «серый список» стран, не уделяющих должного внимания борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
