Украинские законодатели и чиновники прошли повышение квалификации по выявлению и расследованию финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. Управление ООН по наркотикам и преступности и Экономическая и экологическая миссия ОБСЕ организовали 4-дневный курс.
Четырнадцать сотрудников правоохранительных и надзорных органов Украины прошли обучение с 14 по 17 ноября 2023 года в Вене. Согласно пресс-релизу, курс включал в себя передовые методы и практическое использование инструментов расследования для выявления преступлений, связанных с криптовалютой.
Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора ОБСЕ, сообщил, что это второй тренинг по расследованию криптовалютных дел для украинских чиновников.
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям».
Кроме того, обучение также было сосредоточено на расширенном отслеживании преступных транзакций в различных блокчейнах через тематические исследования. Участники имели возможность ознакомиться со специализированным аналитическим программным обеспечением, добавлено в сообщении.
С начала СВО в Украине собрали пожертвования в криптовалюте на сумму 225 миллионов долларов.
ОБСЕ реализует проект «Инновационные политические решения по снижению рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами». Проект финансируют такие страны, как США, Великобритания, Германия, Польша и Румыния. Сейчас он поддерживает правительства Грузии, Молдовы и Украины. За время работы национальные власти изучают угрозы, связанные с криптовалютами, и методами снижения таких рисков.
В сентябре Управление уголовных расследований IRS предложило аналогичный курс об отмывании денег, мошеннических транзакциях с криптовалютой и судебно-медицинским расследованиям блокчейна. В тренинге приняли участие официальные лица из разных стран, включая США и Нидерланды.
