Согласно недавней заявке Секьюрити и Эксчендж Комиссии США (SEC), предполагается, что Binance перемещала средства своих клиентов в рамках миллиардных транзакций через Signature Bank и Silvergate Bank, американские криптовалютные банки, которые пострадали от кризиса в марте.
Сачин Верма, бухгалтер SEC, в среду заявил, что компании под управлением главы биржи Чанпэна Чжао (Чехия) владели множеством счетов в обоих упомянутых банках. Одна из таких компаний, Merit Peak Limited, согласно заявлению SEC от понедельника, осуществляла “переключение” миллиардов долларов клиентских средств как Binance, так и Binance US.
«С 2019 по 2021 год, на счета Merit Peak поступило 22 миллиарда долларов, включая примерно 11 миллиардов долларов от Key Vision, 7,2 миллиарда долларов от других компаний Binance и 1,2 миллиарда долларов от BAM Trading [Binance US]», — сообщил Верма о счете компании на Британских Виргинских островах в Silvergate.
Основная доля этих средств — 21,6 миллиарда долларов — была перечислена Paxos Trust Company, выпускающей стейблкоин Binance BUSD. Заявление также указывает, что Binance и Чжао были владельцами счетов в обоих банках, часто с большими входящими транзакциями.
Это напоминает о докладе Reuters, опубликованном в прошлом месяце, где было заявлено, что Binance смешивала клиентские средства с корпоративными в 2020-2021 годах. Однако Binance опровергла эту информацию, утверждая, что ни «клиентские средства», ни «долларовые депозиты» не были смешаны, поскольку любое предположительное смешивание связано только с конвертацией долларов США в токены BUSD на счетах клиентов.
Верма также проследил перемещение 494 миллионов долларов к блокчейн-исследовательской компании “Sigma Chain”, принадлежащей Чжао, от структур, связанных с Binance. В конечном итоге эти деньги были пересланы ряду других учреждений, включая 32 миллиона долларов, направленных Гуанъин Чену — деловому партнеру Чжао и гражданину Китая, в прошлом связанным с Binance.
Документы также выявили, что Гуаньин владеет многими другими иностранными компаниями, которые принадлежат Чжао, многие из которых используют имя Binance. Один из счетов этих компаний относится к Bitfinity UAB (также известной как Binance UAB), которая с 2020 по 2022 год через сеть транзакций учетных записей Binance перевела на счет компании под контролем Guanying сумму в 47 миллионов долларов.
Согласно отчету New York Times, представитель Binance отверг предположение о том, что в описанных транзакциях были задействованы клиентские средства. Однако Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона и эксперт в области борьбы с отмыванием денег, заявила, что операции Binance представляют собой «один из самых серьезных случаев» финансовых нарушений, с которыми она когда-либо сталкивалась. «Это просто поразительно, и это должно вызывать тревогу», — добавила она.
