Американские законодатели представили в Сенат совместный законопроект, целью которого является борьба с финансированием терроризма через криптовалюты и финтех-технологии.
Законопроект был разработан с участием республиканца из Айовы Зака Нанна (Zach Nunn), демократа из Коннектикута Джима Хаймса (Jim Himes), сенатора Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand) и представителя Северной Каролины Теда Бадда (Ted Budd). Инициатива по защите финтех-технологий предполагает создание независимой рабочей группы по финтех для противодействия терроризму и нелегальному финансированию. Целью группы будет изучение подозрительных транзакций, включая криптовалютные операции, и предложение мер по их усовершенствованию.
Группа будет состоять из представителей различных американских ведомств: Министерств финансов, юстиции и внутренней безопасности США, Секретной службы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Федерального бюро расследований (ФБР), Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). В состав группы также войдут назначенные заместителем министра финансов по борьбе с терроризмом участники, а также сотрудники исследовательских институтов и компаний, специализирующихся на блокчейн-технологиях.
Группа будет предоставлять Конгрессу ежегодные отчеты о проведенных исследованиях и выдавать соответствующие рекомендации. После введения закона в действие, так называемая коалиция будет функционировать в течение четырех лет. В 2018 и 2019 годах законопроект был единогласно принят Палатой представителей, и только сейчас он получил одобрение в Сенате.
«Данный совместный законопроект позволит Соединенным Штатам устранить угрозы безопасности, предотвращать отмывание денег с использованием криптовалют и обеспечить защиту свободы всех американцев. Проект закона гарантирует, что финансовые системы будут оснащены для борьбы с обходом санкций, финансированием терроризма и отмыванием денег, для которых часто используются новейшие технологии», — заявила Джиллибранд.
Ранее Кирстен Джиллибранд вместе с сенатором Синтией Ламмис (Cynthia Lummis) представила законопроект о регулировании криптовалют, предусматривающий интеграцию цифровых активов в финансовую систему США.
