Некоторые сотрудники и волонтеры крупнейшей криптобиржи Binance консультируют пользователей из Китая, помогая обойти процедуру «знай своего клиента» (KYC) и остаться анонимными. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.
Журналисты перевели и изучили сотни сообщений Discord и Telegram, связанных с обменом криптовалют. В обеих группах было более 220 000 зарегистрированных пользователей.
CNBC мог видеть посты с 2021 по 2023 год. Журналисты обратили внимание на аккаунты, которые идентифицировали себя как сотрудников или волонтеров Binance, известных как «ангелы» (angels). В постах ангелы поделились методами, которые можно использовать для обхода системы KYC на Binance.
Некоторые из методов, используемых сотрудниками и волонтерами, включают подделку банковских документов или предоставление ложных адресов. Другие предполагают простое манипулирование системами самой Binance.
Сотрудники, волонтеры и клиенты делились друг с другом видеоуроками и документами, показывающими жителям материкового Китая (т е за исключением Тайваня), как подделать свою страну проживания, чтобы получить дебетовую карту Binance.
В Китае криптовалютные биржи запрещены с 2017 года, а любая криптовалюта запрещена с 2021 года. Многие продукты, к которым люди в Китае стремятся получить доступ, являются незаконными в соответствии с законодательством Китая.
В феврале Министерство науки и технологий КНР одобрило создание в столице страны центра технологии блокчейн. В задачи центра входит изучение практик блокчейна в интересах промышленности и экономики в целом. За последние несколько лет Китай стал более активно поддерживать развитие блокчейна, одновременно усиливая репрессии против держателей криптовалют, которые власти рассматривают как угрозу финансовой стабильности.
