Испанские правоохранительные органы обнаружили криптовалютную преступную группу, похищавшую приблизительно 100 млн евро ($110 млн) от более 3 000 людей по всему миру.
Согласно информации от местных СМИ, Гражданская гвардия Испании успешно выполнила операцию “Мандоа” в Стране Басков и на Балеарских островах, задержав одного из участников преступной группы. Расследование началось после жалобы пострадавшего инвестора из провинции Алава, который заявил, что стал жертвой криптовалютного обмана. Средства направлялись компании, расположенной в Пальме-де-Майорка, которая осуществляла международные денежные переводы вне Евросоюза.
Полицейские установили, что злоумышленники привлекали потенциальных клиентов, применяя агрессивные маркетинговые методы на популярных веб-платформах, а также через телефонные звонки, газетные объявления и SMS, предлагая людям высокую доходность без риска. После заключения инвестиционного соглашения на сумму от 250 до 1 000 евро в фиктивные криптовалюты, организация предоставляла обманутым пользователям доступ к своему веб-сайту.
С целью создания доверия, мошенники предоставляли клиентам доступ к фабрикованным данным о начислении прибыли и поддельным графикам. Более того, преступники часто связывались со своими жертвами по телефону, информируя их о получении значительной прибыли и уговаривая их продолжать инвестировать в криптовалюты. Однако, когда пострадавшие пытались вернуть свои вложения или “начисленную прибыль”, так называемые брокеры требовали от них еще больше средств для уплаты налогов или закрытия годового баланса.
Ранее испанская полиция уже предостерегала о повышенной активности криптовалютных мошенников. Несколько лет назад, правоохранительные органы Испании разоблачили преступную группу, которая использовала крипто-банкоматы для отмывания денег.
