Финансовый контрольный орган Республики Казахстан выявил четверых жителей из Жезказгана, Алматы и Астаны, стоящих за организацией криптовалютной пирамиды под названием MetaGo, заманившей в свои сети более 600 граждан Казахстана.
Как часть мошеннической деятельности MetaGo, виновники привлекали капитал инвесторов, обещая при этом значительный и стабильный доход. Сайт платформы представлял MetaGo как одного из лидеров в области финансового управления, работающего в более чем 160 странах. Также на сайте был представлен список из 250 «партнеров» компании. Инвесторам предлагалось инвестировать в собственный токен компании, но детали о том, как именно MetaGo создавала прибыль, не были раскрыты.
«По начальным данным, они сумели привлечь более 600 инвесторов и более 124 млн тенге ($280 000) инвестиций. Эти лица были выявлены сотрудниками Департамента АФМ при содействии прокуратуры и взаимодействии с аналитическими структурами агентства», — отмечается в заявлении органа.
В настоящее время проводится предварительное расследование, в результате которого будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.
В марте правоохранительные органы Казахстана прекратили деятельность криптовалютной биржи ABS Change, суммарный оборот которой составил $34 млн.
