Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты».
Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы. Имя организатора правоохранители называют, но уточняют, что ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Выплаты участникам пирамиды были обещаны в ежемесячном режиме, но фактически вкладчики очень быстро поняли, что их обманули. В итоге клиентам «Капитала мечты» причинен ущерб на сумму более 1 млрд тенге ($2,2 млн).
Департамент Агентства по финансовому мониторингу направил уголовное дело в суд. Первое заседание пока не назначено.
Ранее двое жителей столицы республики, города Астана, были осуждены за организацию нелегального криптовалютного обменника.
